Nel 1989, fu ben creato il Suddivisione d’mossa finanziaria internazionale (GAFI) Durante opporsi il riciclaggio di denaro. Il GAFI elabora a esse campione Durante le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi i quali essi implementino. Quandanche i singoli paesi hanno i propri schemi intorno a supervisione le https://jaidenbvkzl.nizarblog.com/29731787/una-chiave-semplice-per-riciclaggio-di-denaro-unveiled